廣汽增資7億兼并中興 設宜昌分公司

    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。

　　廣州汽車(chē)集團股份有限公司第三屆董事會(huì )第23次會(huì )議于2013年8月23日(星期五)以通訊方式召開(kāi)。本次應參與表決董事14人，實(shí)際參加表決董事14人。本次會(huì )議的召集召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車(chē)集團股份有限公司章程》的規定，所做決議合法有效。

　　本次會(huì )議審議如下議題：

　　1、審議并通過(guò)了《關(guān)于廣汽中興(宜昌)汽車(chē)項目的議案》，同意向全資子公司廣州汽車(chē)集團乘用車(chē)有限公司增資7億元并通過(guò)兼并重組中興汽車(chē)宜昌分公司在宜昌市設立廣州汽車(chē)集團乘用車(chē)有限公司宜昌分公司，同意公司與中興汽車(chē)在宜昌共同投資設立合資公司(名稱(chēng)待定)，開(kāi)展汽車(chē)零部件的采購、生產(chǎn)及集成業(yè)務(wù)，注冊資金為5億元人民幣，其中，廣汽集團占40%股比，中興汽車(chē)占60%股比；授權經(jīng)理層具體推進(jìn)上述項目實(shí)施。


　　表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2、審議并通過(guò)了《關(guān)于廣州電裝有限公司廣州工廠(chǎng)異地擴能建設項目的議案》，項目總投資60，977萬(wàn)元人民幣，資金全部由該企業(yè)自有資金解決。

　　表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　3、審議并通過(guò)了《關(guān)于為廣州汽車(chē)集團乘用車(chē)有限公司提供6億元委托貸款議案》，同意向全資子公司廣州汽車(chē)集團乘用車(chē)有限公司提供6億元的委托貸款，期限一年，年利率為4.22%，并授權經(jīng)理層具體辦理委托貸款的合同簽署等事宜。

　　表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　4、審議并通過(guò)了《關(guān)于2012年度投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)者績(jì)效考核實(shí)施方案的議案》。

　　表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廣州汽車(chē)集團股份有限公司董事會(huì )

　　2013年8月27日